EU-Geldwäschegesetzt durchleuchtet jeden Bürger

[Grestorn]

AW: EU-Geldwäschegesetzt durchleuchtet jeden Bürger

Z.B. werden Autos mit Bargeld gekauft.

Eigentlich nur beim Gebrauchthändler um die Ecke und bei Privatkäufen.

 

[Rotkaeppchen]

AW: EU-Geldwäschegesetzt durchleuchtet jeden Bürger

Z.B. werden Autos mit Bargeld gekauft.

Alle Bareinzahlungen oder -Auszahlungen über 10.000,-€ müssen erklärt werden.
Geldwasche: Ab 10 000 Euro wird’s brenzlig - Wirtschaft - Tagesspiegel

Eine von beiden Parteien hat also den schwarzen Peter mit dem auf kriminellem
Wege erworbenes Geld. Das neue Gesetz ist nicht schön, prinzipiell finde ich aber
das Speichern vorhandener Daten viel weniger brenzlig, als das aktive Erschnüffeln.

 

[facehugger]

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Da fällt mir der gute Herr Fendrich dazu ein:

YouTube

Gruß

 

[JanJake]

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Ist das nicht schön? Wir werden überall überwacht, damit der kleine böse Mann auch nichts falsch macht! Und wenn doch, ziehen wir den gleich komplett aus! Genial oder?

Der ganze scheiß wird nur gemacht damit man den kleinen Bürger noch mehr aus der Tasche ziehen kann! Unternehmen und Firmen arbeiten perfekt mit unserer Lobby Politik und können noch mehr um den Staat herum einnehmen und steuern zu zahlen. Ach, ist das herrlich bei den Vollidioten da oben wo die Leute auch noch so blöd sind und die wählen.

 

[Grestorn]

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Ich weiß, der kleine Bürger ist so brav, die großen Konzerne sind alle böse. Hach, wie einfach die Welt doch in Gut und Böse einzuteilen ist.

 

[DKK007]

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Es gibt immer noch eine Unschuldsvermutung die damit komplett ausgehebelt wird.

 

[Grestorn]

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So weit ich weiß braucht man für den konkreten Zugriff immer noch eine richterliche Genehmigung. Wie bei jeder Untersuchung, die die Privatsphäre verletzt.

 

[DKK007]

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So weit ich weiß braucht man für den konkreten Zugriff immer noch eine richterliche Genehmigung. Wie bei jeder Untersuchung, die die Privatsphäre verletzt.

Braucht man nicht.

Dazu kommt laut der Juristin, dass Finanzhäuser die gespeicherten Transaktionen einer zentralen Sammel- und Analysestelle in Form der sogenannten Financial Intelligence Unit (FIU) auf Abruf zur Verfügung stellen müssten. Sie hätten die Pflicht, einschlägigen Auskunftsersuchen ohne richterliche Anordnung nachzukommen und Verdächtige zu melden. Diese Einheit könne die erhaltenen Informationen dann weitgehend unkontrolliert auswerten: Aufsichtsmaßnahmen und andere verfahrensrechtliche Sicherungen, "wie wir sie etwa für die Polizei kennen, fehlen fast komplett."

In der Quelle steht alles drin: Neue EU-Geldwascherichtlinie: "Die Privatsphare fallt praktisch weg" |
heise online

 

[Threshold]

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Wie ist das noch mit dem Recht?
Jeder ist unschuldig, solange seine Schuld nicht bewiesen ist?
Hier ist das so -- jeder ist schuldig, solange seine Unschuld nicht bewiesen ist.

Tolle Welt, in der wir da gerade hineinhüpfen.

 

[Amigo]

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Die Endzeit ist da... oder rückt näher? Noch am grübeln...

Die Totale Kontrolle sollte nun auch jeder Depp sehen...

Ihr lebt vllt. von Harz IV? Sei es auch nur temporär... und Oma steckt euch ab und zu Geld in die Tasche? Ist bald vorbei...

Unter Einkommen bei Bezug von Hartz 4 ist grundsätzlich jede Einnahme in Geld oder Geldeswert zu verstehen. Darunter fallen auch Geldgeschenke, sofern Sie im Jahr die Summe von 50 Euro übersteigen.

... aber noch haben wir ja Bargeld.

Schritt für Schritt ... still und heimlich... wo kommen wir nur hin... manch einer sieht es, manch einer ahnt es, niemand(!) weiß es...

 

[Oi!Olli]

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Das mit dem Alg II ist doch schon länger bekannt und gewollt. Da stimmen doch genug Leute zu

 

[Adi1]

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Alle Bareinzahlungen oder -Auszahlungen über 10.000,-€ müssen erklärt werden.
Geldwasche: Ab 10 000 Euro wird’s brenzlig - Wirtschaft - Tagesspiegel

Ja und?

Kein professioneller Krimineller zahlt doch jetzt noch 10.000 Taler in bar

Höhere Summen werden halt online überwiesen, gestückelt, über Treuhandkonten verschleiert und fertig

 

[Rotkaeppchen]

AW: EU-Geldwäschegesetzt durchleuchtet jeden Bürger

Ja und?

Kein professioneller Krimineller zahlt doch jetzt noch 10.000 Taler in bar

Höhere Summen werden halt online überwiesen, gestückelt, über Treuhandkonten verschleiert und fertig

Und wo kommt es an? Konten werden heute sporadisch mit Steuererklärungen abgeglichen. Dann kommen nicht einfach 5000,-€ auf ein Konto, gerne einmal, vielleicht zweimal, ab dem drittenmal wird es auffällig. Darum mag man auf diese Art und Weise sicherlich hundertausende verschleiern können, aber keine Millionen. Darum das neue Gesetz. Weil es leider diese widerwärtigen Betrüger unter uns gibt, die Schwarz arbeiten oder schwarz arbeiten lassen, müssen alle im Land mit finanziellen Einschnitten leiden und werden prophilaktisch kontrolliert. Es liegt an jedem von uns, in seinem Umfeld diesen jämmerlichen Betrügern, die Steuernhinterziehen just in dem Augenblick, wo sie sich damit brüsten, eine rote Karte zeigen. Es ist eben nicht besondern smart, die Gesellschaft zu bescheißen, weil jeder die Betrüger auf die im Raum befindlichen, vor denen er prahlen will, schädigt. Gesellschaftlicher Druck funktioniert, da aber Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung ein Volkssport zu seien scheint, müssen leider diese unsäglichen Gesetze her, die jeden Unschuldigen unter Generalverdacht stellen. Da das Problem mit allein 330 Milliarden Steuerverlust durch Schwarzarbeit aber so gewaltig ist, werden solche Gesetze leider notwendig. Meine Meinung

 

[DKK007]

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Dann macht man eben mehrere Konten eventuell gleich auf verschiedene Namen.

Wer 10000€ zuviel hat, für den ist auch ein 2. oder 3. Ausweis kein Problem. Unter falschem Namen - ZDFmediathek

 

[Eckism]

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Nur nicht so kompliziert...in China nen Konto eröffnen...ist oft kostenlos und du kannst auch kostenlos Geld abheben/überweisen...Weltweit. Chinesisch musste auch nicht sprechen und die EU bekommt nix mit.

 

[DKK007]

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Nur nicht so kompliziert...in China nen Konto eröffnen...ist oft kostenlos und du kannst auch kostenlos Geld abheben/überweisen...Weltweit. Chinesisch musste auch nicht sprechen und die EU bekommt nix mit.

Geht das so einfach, wenn man dort nicht gemeldet ist?

 

[Eckism]

AW: EU-Geldwäschegesetzt durchleuchtet jeden Bürger

Geht das so einfach, wenn man dort nicht gemeldet ist?

Scheint nicht sooo schwer zu sein. Musst halt persönlich erscheinen, Englisch können und glaube, der Reisepass wird noch benötigt.
Ich kenne 2, die "sparen" damit schon sehr gut. Monatlicher Geldeingang ist allerdings wichtig...bei dem Aufwand sollte der monatliche Geldeingang aber das geringste Problem sein.
Die letzten Jahre ist Deutschland steuertechnisch recht Frech geworden, ich überlege auch schon, Slowake zu werden.

 

[DKK007]

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Das würde aber auch Richtung Steuerhinterziehung gehen.

 

[wuselsurfer]

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Das würde aber auch Richtung Steuerhinterziehung gehen.

DAS ist es doch.

Wann korrigiert mal jemand den Threadtitel?

 

[Eckism]

AW: EU-Geldwäschegesetzt durchleuchtet jeden Bürger

Diese Geld muss ja auch irgendwie "offiziell/gewaschen" werden...
Bei Steuerhinterziehung besitzt du ja auch Geld, was du eigentlich nicht haben darfst...deswegen muss auch das irgendwie zu Geld werden, was du auch besitzen darfst...möglichst Steuerfrei.
Ne Mühseelige Art Geld zu waschen sind übrigens Spielotheken...du tust die Scheine rein, und gehst mit nem Kofferraum voller 2€ Münzen(Sauschwer) Heim. Wenn jemand unangenehme Fragen stellt...Spielothekgewinn.