EU-Geldwäschegesetzt durchleuchtet jeden Bürger

Freakless08

Volt-Modder(in)
EU-Geldwäschegesetzt durchleuchtet jeden Bürger

Die EU Gremien haben kurz vor Weihnachten ein neues Anti-Geldwäschegesetzt verabschiedet, welche die Konten aller EU Bürger mehr überwacht.
So sollen nun Kontoaktivitäten selbst fünf bis zehn Jahre nach Kündigung/Beendigung des Geschäftverhältnisses gespeichert bleiben. Auch dürfen die Kontovorgänge ohne vorherige richterliche Bestätigung an das Financial Intelligence Unit (FIU) übertragen und von dieser ausgewertet werden.
Sollte sich jemand mal Strafbar gemacht haben bei einem Vergehen, welches gesetztlich eine Hochststrafe von ein Jahr oder höher bedeuten könnte, wird diese Person direkt auch als Geldwäscher in eine Datenbank mit aufgenommen, selbst wenn das Vergehen nichts mit Geld zu tun hatte.
Des weiteren werden digitale Währungen wie Bitcoin und konsorten sowie deren Transaktionen stärker überwacht.

Mehr dazu in der Quelle
Neue EU-Geldwascherichtlinie: "Die Privatsphare fallt praktisch weg" |heise online
 
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Mit großem Geklatsche hat man das Ende des Deutschen Bankgeheimnisses mit der "Ehe für alle" gleich mit verabschiedet.

Bankgeheimnis komplett gestrichen | Telepolis

Man kann sich bei all dem aber sicher sein: Die Großen Geschäftemacher und Geldwäscher "aus Versehen" wie Die Deutsche Bank:

Deutsche Bank: Neue Millionenstrafe im Geldwascheskandal | ZEIT ONLINE

werden weiterhin genauso unverfroren ihre Geschäfte machen. Dann eben mit noch mehr Sub-Firmen und Holdings, in noch mehr Ländern, mit noch mehr Strohmännern.
 
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Gut so. Nur so kommt man Steuerhinterziehern und schwarzen Konten auf die Spur.

(um meinem Image mal wieder gerecht zu werden :) )
 
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Die Dummen da dürften in 1. Linie wieder die Kleinen sein denn die Großen werden schnell wieder Mittel und Wege finden ihr Guthaben zu schützen.
 
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Was wird denn den "Kleinen" passieren deiner Meinung nach?
 
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Ziemlich sinnfrei diese Idee, wer Geld wäscht oder Terrorist ist, ist doch schon kriminell,

die behalten ihre Konten auch nicht jahrzehntelang ;)

Um wirklich effektiv dagegen vorgehen zu können benötigt man fähige Ermittler,
welche in einer europaweiten agieren Behörde angestellt sind,
und auch mit den benötigten Finanzen ausgestattet ist

Ist doch immer das Gleiche, wir speichern erst mal,
vlt. könnten wir das später mal brauchen

Dann sind sie die Täter aber schon fort :heul:

Dann werden die Gesetze eben nochmal verschärft, usw. usw. :D
 
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Was wird denn den "Kleinen" passieren deiner Meinung nach?
Die zahlen die Strafen oder was denen noch so einfällt an Maßnahmen weil man vielleicht ein paar Taler am Fiskus vorbei geschoben hat oder ev. ein Erbe einverleibt was nicht durch die Bücher geht usw.
 
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Die zahlen die Strafen oder was denen noch so einfällt an Maßnahmen weil man vielleicht ein paar Taler am Fiskus vorbei geschoben hat oder ev. ein Erbe einverleibt was nicht durch die Bücher geht usw.

Es ist also besser oder zumindest weniger schlimm, wenn ein "Kleiner" Steuern hinterzieht, als wenn es ein großer tut, ist das die Message?

Viele viele Kleine, die vergleichsweise geringe Beträge hinterziehen, sind für den Staat schlimmer als ein paar Große. Korruption und Steuer-Hinterzug fängt im Kleinen an und zersetzt den Staat von innen. Man sieht das überall in den Ländern, die das nicht in den Griff kriegen und über die wir uns so trefflich aufregen (Griechenland, Italien).

Interessant, dass in der Bevölkerung die Entrüstung riesig ist, wen ein Hoenes Geld hinterzieht, aber es total akzeptiert und sogar bewundert wird, wenn der kleine von Nebenan das macht.
 
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Nicht vergessen, aber was ändert das, dass es immer Mittel und Wege geben wird? Soll man deswegen gleich die Flinte ins Korn werfen?
 
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Soll Merkel doch a..... gehen.
Es ist also besser oder zumindest weniger schlimm, wenn ein "Kleiner" Steuern hinterzieht, als wenn es ein großer tut, ist das die Message?
Ganz leer geht der Staat ja nicht aus, da könnten ja noch 19% Märchensteuer drin sein. Warum sollte ich es dem Kleinen nicht gönnen so lange man von denen da Oben es gezeigt bekommt wie die Hyänen sich da gegenseitig was zuschanzen, Politiker weggelobt werden ohne das es deren Bezüge schmälert, Wirtschaftsbossen Mrd. in den Rachen geworfen werden, sowie Steuerverschwendungen etc.
die Entrüstung riesig ist, wen ein Hoenes Geld hinterzieht
Und, er hat doch eh nur nen Kuss auf den Arsch bekommen
 
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Was hättest Du denn gemacht? Ihn für 10 Jahre wegsperren?

Ich kann Deine Einstellung in keinster Weise teilen. Der eine Grund, warum es uns einigermaßen gut geht, ist dass wir einen leidlich gut funktionierenden Staat haben. All die Menschen, die anderen ihren Erfolg neiden (egal ob mit legalen oder illegalen Mittel erzielt) und meinen, sie hätten deswegen auch ein Anrecht darauf den Staat oder andere zu übervorteilen, demontieren den Staat und arbeiten letztlich daran, dass alles im Chaos versinkt und sind ein weiterer Sargnagel an unserem heutiogen Wohlstand.

Deswegen geht meine Akzeptanz da gegen Null. Egal ob der Delinquent Hoenes oder Dr. Bakterius heißt.
 
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Danke so etwas fehlte mir noch in der Sammlung der Nettigkeiten die man alleine in letzten Wochen zugedacht bekommen hat.

Ist schon komisch das man für etwas was andere denken aber nicht aussprechen, oder man gegen den Strom schwimmt, den Lemming spielt usw. keine eigene oder abweichende Meinung haben darf.

Das wars dann für mich
 
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Ich sehe bei Dir kein "gegen den Strom schwimmen", ganz im Gegenteil. Du sagst genau das, was alle hier sagen, eben die einfache, komfortable Meinung, mit der man immer gut ankommt.

Ich sehe auch nicht, welche ach so schlimme "Nettigkeit" da sein soll. Weil ich zwischen einem Hoenes und Dir bei der Bewertung Eurer Taten keinen Unterschied machen würde? Empfindest Du das als schlimm?
 
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Vor allem wird das Gesetz sehr schnell ausgeweitet werden, wie es bei Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner/Quellen-TKÜ und Lauschangriff der Fall war.

Dafür ist die EU dabei eine Vorratsdatenspeicherung für alle finanziellen Transaktionen einzuführen, die mit Speicherfristen im Bereich von Jahrzehnten (bis 5-10 Jahre nach Kündigung des Bankkontos) weit über die 3 Monate der Vorratsdatenspeicherung hinausgeht.
Dazu kommt eine Plicht zu Datenweitergabe ohne richterliche Anordnung und sogar eine aktive Meldung von Verdächtigen. Den Rechtsstaat habe ich in diese Regelung bisher nicht gefunden.

Also sollte man schön beim Bargeld bleiben: Die deutsche Liebe zum Cash: Nur Bares ist Wahres? |
heise online


Mit großem Geklatsche hat man das Ende des Deutschen Bankgeheimnisses mit der "Ehe für alle" gleich mit verabschiedet.

Was hat bitte die Ehe damit zutun?
 
Zuletzt bearbeitet:
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Was hat bitte die Ehe damit zutun?
Während die einen mit was Unwichtigem (beliebt sich auch Großereignisse wie die EM/WM...) abgelenkt sind, drückt man die unangenehmen Sachen schnell durch.

Grundsätzlich erachte ich auch dieses Gesetz als notwendiges Übel gegen einen zeitgemäßen Kampf gegen das Verbrechen an. Datenschutz und Privatsphäre ist zwar wichtig, leider wird das auch immer mehr missbraucht.
 
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Die Kriminellen Geschäfte laufen bei der Mafia und anderen OK mit Bargeld. Da nützt dieses Gesetz null.
Allerdings ist jeder vom Studenten bis zum Rentner mit einem Konto bei der Sparkasse betroffen.
 
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Die Kriminellen Geschäfte laufen bei der Mafia und anderen OK mit Bargeld. Da nützt dieses Gesetz null.
Doch, weil die Möglichkeiten, Bargeld im großen Stil auszugeben, begrenzt sind.

Man kauft keine Häuser mit Bargeld. Der kleine Schwarzarbeiter fällt nicht auf,
auch wenn sich der Schaden durch Schwarzarbeit auf inzwischen geschätzte
330 Milliarden summiert, für jeden Bundesbürger also 4125,-€, die er mehr an
Steuern zahlen muss, weil eine immer größer werdende Gruppe betrügt.

Schattenwirtschaft in Deutschland: 330 Milliarden Euro fliessen am Fiskus vorbei - Wirtschaft - Tagesspiegel
 
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