Freakless08
Volt-Modder(in)
EU-Geldwäschegesetzt durchleuchtet jeden Bürger
Die EU Gremien haben kurz vor Weihnachten ein neues Anti-Geldwäschegesetzt verabschiedet, welche die Konten aller EU Bürger mehr überwacht.
So sollen nun Kontoaktivitäten selbst fünf bis zehn Jahre nach Kündigung/Beendigung des Geschäftverhältnisses gespeichert bleiben. Auch dürfen die Kontovorgänge ohne vorherige richterliche Bestätigung an das Financial Intelligence Unit (FIU) übertragen und von dieser ausgewertet werden.
Sollte sich jemand mal Strafbar gemacht haben bei einem Vergehen, welches gesetztlich eine Hochststrafe von ein Jahr oder höher bedeuten könnte, wird diese Person direkt auch als Geldwäscher in eine Datenbank mit aufgenommen, selbst wenn das Vergehen nichts mit Geld zu tun hatte.
Des weiteren werden digitale Währungen wie Bitcoin und konsorten sowie deren Transaktionen stärker überwacht.
Mehr dazu in der Quelle
Neue EU-Geldwascherichtlinie: "Die Privatsphare fallt praktisch weg" |heise online
Die EU Gremien haben kurz vor Weihnachten ein neues Anti-Geldwäschegesetzt verabschiedet, welche die Konten aller EU Bürger mehr überwacht.
So sollen nun Kontoaktivitäten selbst fünf bis zehn Jahre nach Kündigung/Beendigung des Geschäftverhältnisses gespeichert bleiben. Auch dürfen die Kontovorgänge ohne vorherige richterliche Bestätigung an das Financial Intelligence Unit (FIU) übertragen und von dieser ausgewertet werden.
Sollte sich jemand mal Strafbar gemacht haben bei einem Vergehen, welches gesetztlich eine Hochststrafe von ein Jahr oder höher bedeuten könnte, wird diese Person direkt auch als Geldwäscher in eine Datenbank mit aufgenommen, selbst wenn das Vergehen nichts mit Geld zu tun hatte.
Des weiteren werden digitale Währungen wie Bitcoin und konsorten sowie deren Transaktionen stärker überwacht.
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